Прокуратурой Орловского района на основании информации, поступившей из Донской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России», проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
В ходе проведенной проверки у Индивидуального предпринимателя К. выявлены нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», выразившиеся в ненадлежащем исполнении организацией, осуществляющей скупку, куплю- продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязанностей в части организации внутреннего контроля.
В связи с чем, прокуратурой района в отношении Индивидуального предпринимателя К. возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое Мировым судьей судебного участка № 1 Орловского судебного района рассмотрено, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей. А также в адрес Индивидуального предпринимателя К. направлено представление об устранении нарушений указанного законодательства.
Старший помощник прокурора района юрист 2 класса