Прокуратурой Орловского района в июне 2016 года проведена проверка исполнения законодательства, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности Индивидуального предпринимателя Кныш Г.И. (далее - ИП Кныш Г.И.).
В ходе проверки установлено, что ИП Кныш Г.И. осуществляет деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями по адресу: Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, ул. Горького, 40а, стр.18.
Проведенной у ИП Кныш Г.И проверкой выявлены нарушения требований закона выразившиеся в ненадлежащем исполнении организацией, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязанностей в части организации внутреннего контроля.
В нарушение п.п. 1, 5, 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», у ИП Кныш Г.И. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не разработаны, отсутствуют. Сотрудник, ответственный за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, не назначен, должностной инструкции указанного лица не имеется.
По результатам проверки прокуратурой района 06.06.2016 в отношении ИП Кныш Г.И. возбуждено дело об административном правонарушении ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 1 Орловского судебного района, а также внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.